Политика AML и KYC

На gama.casino наша главная цель - обеспечить наивысший уровень безопасности для всех наших пользователей и клиентов. Для этого мы проводим проверку учетных записей на трех этапах.

Это необходимо, чтобы убедиться, что данные, предоставленные пользователями, действительны, и что используемые методы депозита не связаны с незаконными действиями, что является основой для предотвращения отмывания денег. Кроме того, мы учитываем различия в национальности, происхождении и методах финансовых операций, принимая соответствующие меры безопасности.

Gama.casino также активно противодействует отмыванию денег и выполняет процедуры KYC (знай своего клиента).

Мы придерживаемся высоких стандартов AML (борьба с отмыванием денег) и KYC (знай своего клиента) в соответствии с директивами Европейского союза.

Политика AML/KYC нашего сайта gama.casino соответствует следующим требованиям:

  • Директива ЕС 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег.
  • Регуляция 2015/847 ЕС о сопроводительной информации при переводах средств.
  • Различные регуляции ЕС о наложении санкций или ограничительных мерах в отношении лиц и эмбарго на определенные товары и технологии, включая двойное использование товаров.
  • Закон Бельгии от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных средств.

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов при вступлении в коммерческие отношения - важный элемент наших политик AML и KYC.

Процесс идентификации включает в себя предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав вместе с рукописной записью, содержащей шесть случайно сгенерированных чисел. Требуется также предоставление второй фотографии с лицом пользователя.

Пользователи могут стереть любую конфиденциальную информацию, оставив видимыми дату рождения, национальность, пол, имя, фамилию и фотографию.

Важно, чтобы все четыре угла удостоверения личности были видны на одном изображении, и все детали должны быть четко видимы, за исключением тех, которые могут быть скрыты. При необходимости мы можем запросить дополнительные детали и провести дополнительные проверки.

Санкционный список и проверка политически значимых лиц

Лица, занимающие важные политические должности, такие как президенты, политики, мэры и другие, считаются политически значимыми лицами (PEP). Транзакции, связанные с PEP, считаются высоким риском, и мы обязаны знать статус клиентов в этом отношении.

PEP разделяются на несколько категорий:

  1. Иностранные политически значимые лица включают глав государств или правительств, высокопоставленных политиков, правительственных и военных чиновников, руководителей государственных корпораций и видных представителей политических партий в других странах.
  2. Внутренние политически значимые лица включают лиц, занимающих важные общественные должности внутри страны.
  3. Политически значимые лица международных организаций - лица, занимающие высокие должности в международных организациях.
  4. Члены семей и близкие партнеры политически значимых лиц также подпадают под этот статус.

Для создания базы данных PEP мы используем информацию с официальных правительственных веб-сайтов, официальных бюллетеней и санкционных списков таких организаций, как ООН, Европейский союз, Министерство финансов США, Министерство финансов Великобритании, SECO Швейцарии и санкции Австралии.

Списки PEP регулярно обновляются и подвергаются изменениям. Пожалуйста, обратите внимание, что Fun Fusion N.V. не предоставляет услуги лицам, включенным в списки политически значимых лиц и санкционные списки.

Проверка места проживания

Подтверждение места проживания будет производиться при помощи разнообразных электронных проверочных документов, взятых из двух различных баз данных. Если электронный тест не проходит, пользователь/клиент может выполнить проверку вручную.

Свежий счет за коммунальные услуги, отправленный на ваш юридический адрес в течение последних трех месяцев, или официальный документ, выданный правительством, подтверждающий место вашего проживания.

Для максимального ускорения процесса утверждения удостоверьтесь, что документ отправлен с четким разрешением, где видны все четыре угла, и весь текст читаем.

Примеры включают в себя: счета за электроэнергию, счета за воду, выписки из банка или любая официальная почта от правительства, адресованная вам.

В случае необходимости сотрудник может провести дополнительные проверки в зависимости от конкретной ситуации.

Источник финансирования

При внесении игроком суммы более пяти тысяч евро, начинается процесс понимания источника происхождения средств (SOW).

Примеры SOW:

  • Владение бизнесом
  • Трудовая занятость
  • Наследство
  • Инвестиции
  • Семейные доходы

Очень важно, чтобы происхождение и законность этих средств были ясно поняты. Если это невозможно, сотрудник может запросить дополнительные документы в качестве подтверждения.

Учетная запись будет заморожена, если один и тот же пользователь внесет данную сумму одним платежом или несколькими транзакциями, общая сумма которых составляет эту сумму. Электронное уведомление будет отправлено пользователю, чтобы произвести указанные выше проверки и предоставить информацию на самом веб-сайте.

Gama.casino также запрашивает банковский перевод или информацию о кредитной карте для дополнительного подтверждения личности пользователя/клиента. Это также предоставляет дополнительные сведения о финансовом положении пользователя/клиента.

Основные документы для первого этапа:

Базовый документ будет доступен на странице настроек на сайте gama.casino. Каждый пользователь должен предоставить следующую информацию:

  • Имя
  • Фамилию
  • Национальность
  • Пол
  • Дата рождения

Документ будет сохранен и сгенерирован специализированным программным обеспечением. Сотрудник может провести дополнительные проверки, если это необходимо, в зависимости от конкретной ситуации.


Добавить комментарий
© 2023.